Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.

Hôm nay (19-3), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng (63 tuổi, chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và con trai Đỗ Hoàng Việt (30 tuổi, phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) cùng 13 đồng phạm.

Phát hành chín lô trái phiếu để huy động vốn

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX có hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Xuân Văn.

Có hơn 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng là luật sư Giang Hồng Thanh; bào chữa cho bị cáo Đỗ Hoàng Việt là luật sư Nguyễn Văn Tú.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh được thành lập vào năm 1993, do Đỗ Anh Dũng làm chủ tịch HĐTV.

Một số bị cáo trong vụ Tân Hoàng Minh. Ảnh: BCA

Để mở rộng lĩnh vực kinh doanh, ông Dũng đã thành lập hoặc mua lại 45 công ty. Về mặt pháp lý, các công ty này độc lập nhưng bản chất đều thuộc sở hữu và chịu sự chỉ đạo của ông Dũng. Do đó, Công ty Tân Hoàng Minh còn được gọi là Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Kết quả điều tra xác định đầu năm 2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn. Để có chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh đầu tư và trả nợ, từ tháng 6-2021 đến tháng 3-2022, ông Dũng đã chỉ đạo con trai Đỗ Hoàng Việt tìm cách huy động vốn cho tập đoàn.

Sau đó, ông Dũng đã thống nhất chủ trương, giao cho Việt chỉ đạo cấp dưới thực hiện huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, sử dụng ba pháp nhân gồm Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil.

Cả ba công ty này đều do ông Dũng chỉ đạo thành lập hoặc mua lại cổ phần, vốn góp để thực hiện các dự án bất động sản. Kết quả kinh doanh của ba công ty đều không đủ điều kiện để phát hành, chào bán trái phiếu.

Do đó, các bị cáo đã chỉnh sửa báo cáo tài chính để đủ điều kiện phát hành theo quy định pháp luật.

Tiếp đó, các bị cáo đã ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng cách ký hợp thức hóa các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tân Hoàng Minh.

Tổng số tiền Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được là gần 14.000 tỉ đồng. Số tiền này được sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu.

Đồng thời thông đồng với nhóm bị cáo ở đơn vị kiểm toán để hợp thức hóa số liệu báo cáo tài chính của ba công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần để các công ty này đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Sau đó, ba công ty này phát hành chín lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 10.030 tỉ đồng, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã mua lại các lô trái phiếu này.

Chiếm đoạt 8.643 tỉ đồng của 6.630 nhà đầu tư

Ông Dũng chỉ đạo ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền khống thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành.

Từ đây, Công ty Tân Hoàng Minh bán trái phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân. Tổng số tiền Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được là gần 14.000 tỉ đồng. Số tiền này được sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu.

Trong đó, một phần tiền được sử dụng để thanh toán nợ đến hạn, quá hạn cho ngân hàng, tổng cộng là 1.976 tỉ đồng; mua cổ phần của các công ty như Công ty Thiên Bảo Phú Quốc (1.475 tỉ đồng), Công ty Bình Minh (1.050 tỉ đồng), Công ty Nam Anh Tú (370 tỉ đồng), Công ty Sao đỏ Đà Nẵng, dự án Yên Phụ…

Tiền của nhà đầu tư còn được sử dụng để đặt cọc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm 585 tỉ đồng, đầu tư chứng khoán, làm từ thiện, chi trả nợ và tiêu dùng cá nhân. Một số khoản ông Dũng không nhớ được.

Cơ quan điều tra xác định mục đích phương án phát hành chín gói trái phiếu đều do doanh nghiệp tạo dựng, lập khống. Các gói trái phiếu đều có kỳ hạn 2-5 năm nhưng các bị cáo thuộc Tân Hoàng Minh đã chia nhỏ kỳ hạn đến tuần, tháng để bán trái phiếu.

Tại thời điểm khởi tố vụ án, toàn bộ số dư nợ gốc còn lại là hơn 8.643 tỉ đồng của 6.630 nhà đầu tư. Đây là số tiền bị chiếm đoạt.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã truy thu theo dòng tiền sử dụng có nguồn gốc từ trái phiếu, tạm giữ các khoản tiền của các bị cáo, gia đình các bị cáo, Tân Hoàng Minh và các tổ chức liên quan. Toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt đã được thu hồi để khắc phục hậu quả vụ án.

Vụ án này, 15 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt được xác định giữ vai trò chính, các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức.