Ngày 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi Shark Thủy). Đồng thời cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup. Ông Thủy bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Thủy hay còn được biết đến với cái tên Shark Thủy, là một trong những khách mời "quyền lực" từng xuất hiện trong chương trình Thương vụ bạc tỉ - Shark Tank Việt Nam. Trước khi bị bắt, Shark Thủy được biết đến là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup; Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Anh ngữ Apax.
Trước khi bị bắt, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, "Shark" Thủy là một trong những cái tên khá nổi trong giới đầu tư tại Việt Nam.
Shark Thủy bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trên website của Egroup giới thiệu, công ty đặt mục tiêu trở thành tập đoàn số 1 Việt Nam về giáo dục trực tuyến, năng động, cạnh tranh mạnh mẽ, luôn hướng đến chinh phục các mục tiêu cao hơn và là sự lựa chọn hàng đầu của mọi đối tác và khách hàng trong nước và quốc tế.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup thành lập năm 2008, tiền thân là Công ty Cổ phần Trò chơi Giáo dục Trực tuyến - Egame, hoạt động trong lĩnh vực trò chơi giáo dục trực tuyến. Người sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị là Shark Thủy.
Năm 2016, Công ty Cổ phần Trò chơi Giáo dục Trực tuyến Egame được đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup. Tập đoàn Egroup là công ty mẹ, hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.
Các công ty con nổi bật trong hệ sinh thái của Egroup gồm Apax Holdings (IBC) - đứng sau chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, hệ thống mầm non Igarten, trường liên cấp Firbank Australia... Trong đó, chỉ Apax Holdings từng được niêm yết trên sàn chứng khoán và đứng sau nhiều thương vụ đầu tư lớn của ông Nguyễn Ngọc Thủy.
Hiện CTCP Đầu tư Apax Holdings có vốn điều lệ 831,5 tỷ đồng. Trong đó, đến tháng 8/2023, CTCP Tập đoàn Giáo dục EGROUP chỉ còn sở hữu gần 14 triệu cổ phiếu IBC tương đương tỷ lệ 16,77%. Trong khi đó, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thủy trực tiếp nắm giữ hơn 5,13 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp này, tương đương tỷ lệ 6,17%.
Về Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax, công ty được giới thiệu là thành quả của sự kết hợp giữa Tập đoàn Giáo dục nổi tiếng Chungdahm Learning và Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup. Theo đó, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax thành lập ngày 22/10/2012 với tên ban đầu là Công ty CP Trò chơi Evui. Ngành nghề chính khi này là lập trình máy vi tính. Vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng gồm các cổ đông sáng lập: Phạm Thanh Tùng góp 500 triệu đồng (50%), Nguyễn Hoàng Dương góp 250 triệu đồng (25%) và Đặng Ngọc Nam góp 250 triệu đồng (25%).
Đến ngày 10/7/2015, công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng và được đổi tên thành Công ty CP Quản lý đầu tư Bluestone Việt Nam. Đến 26/7/2016, Công ty có tên là Công ty CP Anh Ngữ Apax. Đến 18/11/2016, vốn điều lệ công ty tăng từ 30 tỷ đồng tăng lên 78,1 tỷ đồng, trong đó ông Thủy góp 7,5 tỷ đồng (9,6%).
Tại thay đổi 6/12/2016, Công ty Anh Ngữ Apax nâng vốn điều lệ lên 118,1 tỷ đồng, trong đó ông Thủy góp 7,5 tỷ đồng (chiếm 6,35%), các cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thị Thùy Dung đều không rõ sở hữu.
Đến ngày 31/7/2017, Công ty nâng vốn từ hơn 168,7 tỷ đồng lên 338 tỷ đồng, trong đó ông Thủy góp hơn 52 tỷ đồng (15,4%) và Công ty Chungdahm Learning góp 50,6 tỷ đồng (chiếm gần 15%).
Tại thay đổi ngày 15/11/2018, Apax tăng vốn lên gần 612 tỷ đồng, trong đó, Công ty Chungdahm Learning góp hơn 61,86 tỷ đồng (chiếm 10,1%). Đến ngày 31/12/2021, Công ty tăng vốn từ 612 tỷ đồng tăng lên hơn 887 tỷ đồng, trong đó công ty Hàn Quốc Chungdahm Learning vẫn góp 61,86 tỷ đồng (chiếm 6,9%), không rõ các cổ đông khác.
Bên cạnh đó, doanh nhân sinh năm 1982 cũng đang là lãnh đạo và là người đại diện theo pháp luật ở hàng loạt doanh nghiệp khác có thể kể đến Công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục vốn điều lệ 390 tỷ đồng; Công ty cổ phần Apax Global có vốn điều lệ 30 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame có vốn điều lệ 162,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Ecapital có vốn điều lệ 500 tỷ đồng; Công ty cổ phần trường liên cấp Firbank Australia có vốn điều lệ 300 tỷ đồng.
