Các bị cáo tại phiên tòa
Chiều 22/3, sau phần bào chữa của các luật sư và phản biện của bị hại, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội (VKSND TP Hà Nội) đã có những đánh giá và đề nghị mức án mới cho các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Theo đại diện VKSND TP Hà Nội, sau khi xem xét lại toàn bộ tính chất, mức độ, động cơ, mục đích trong quá trình phạm tội của các bị cáo, chứng cứ, cùng lời khai tại phiên tòa, cùng với đó, ngày 22/3, Công ty Ngôi Sao Việt (1 trong 3 công ty con phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh - PV) đã nộp khắc phục hậu quả thêm 2 tỷ đồng, đại diện VKSND TP Hà Nội xác định có thay đổi đề nghị, giảm nhẹ mức án cho các bị cáo so với trước đó. Cụ thể như sau:
1. Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh), bị đề nghị 8 – 9 năm tù (hôm 21/3, VKS đề nghị 9 - 10 năm tù).
2. Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 4 – 5 năm (hôm 21/3, VKS đề nghị 5 – 6 năm tù).
3. Phùng Thế Tính, cựu Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Kế toán trưởng Tân Hoàng Minh, Kế toán trưởng Công ty Soleil, bị đề nghị 42 - 48 tháng tù (hôm 21/3, VKS đề nghị 4 - 5 năm tù).
4. Hoàng Quyết Chiến, quyền Phó Giám đốc Trung Tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 42 – 48 tháng tù (hôm 21/3, VKS đề nghị 4 – 5 năm tù).
5. Lê Thị Mai, nguyên Phó Ban Nguồn vốn Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 30 – 36 tháng tù (hôm 21/3, VKS đề nghị 36 – 42 tháng tù).
6. Vũ Lê Vân Anh, Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 30 – 36 tháng tù (hôm 21/3, VKS đề nghị 36 - 42 tháng tù).
7. Nguyễn Văn Khẩn, Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính - Kế toán Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 24 -30 tháng tù (hôm 21/3, VKS đề nghị 30 – 36 tháng tù).
8. Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 24 – 30 tháng tù (hôm 21/3, VKS đề nghị 30 – 36 tháng tù).
9. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, bị đề nghị 24 – 30 tháng tù (hôm 21/3, VKS đề nghị 30 – 36 tháng tù).
10. Trần Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 24 – 30 tháng tù (hôm 21/3, VKS đề nghị 30 – 36 tháng tù).
11. Nguyễn Khoa Đức, Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện mùa đông, bị đề nghị 24 – 30 tháng tù (hôm 21/3, VKS đề nghị 30 - 36 tháng tù).
12. Bùi Thị Ngọc Lân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc, bị đề nghị 20 – 30 tháng án treo (hôm 21/3, VKS đề nghị 30 – 36 tháng tù).
13. Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, bị đề nghị 24 – 30 tháng án treo (hôm 21/3, VKS đề nghị 30 – 36 tháng tù).
14. Phan Anh Hùng, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội, chi nhánh Sài Gòn, bị đề nghị 18 – 20 tháng tù (hôm 21/3, VKS đề nghị 24 – 30 tháng tù).
15. Nguyễn Thị Hải, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, bị đề nghị 18 – 24 tháng án treo (hôm 21/3, VKS đề nghị 24 – 30 tháng tù).
Theo cáo trạng, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh bị dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ rồi tăng thành gần 20.000 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm 2022. Để trả nợ và chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.
Tân Hoàng Minh không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời.
Ông Dũng và đồng phạm sử dụng hành vi gian dối, dùng pháp nhân 3 công ty con gồm: Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.
Sau khi mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng. Từ đó, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ đồng.
Huy động tiền xong, các bị cáo tại Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.
15 bị cáo trong vụ án Tân Hoàng Minh được đại diện VKSND TP Hà Nội thay đổi đề nghị mức án theo hướng giảm nhẹ hơn so với mức trước đó.
