Ông Trịnh Văn Quyết khi còn làm Chủ tịch Tập đoàn FLC.
Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã gửi công văn tới các cơ quan thông tấn, báo chí, đề nghị đăng tin cho các bị hại biết vụ án Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC đã được trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Theo nội dung công văn, căn cứ Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 28/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra bản kết luận điều tra, đề nghị VKSND tối cao truy tố Trịnh Văn Quyết và 20 đồng phạm về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xét thấy cần phải điều tra bổ sung để bảo đảm việc truy tố, ngày 26/12/2023, VKSND Tối cao ra Quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 211 và Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn từ ngày 26/5/2017 đến 10/01/2022, ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC chỉ đạo 2 em gái cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra cáo buộc, từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Xây dựng Faros, nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng.
Mục đích của việc này nhằm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng. Faros sau đó đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để bán chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư, theo cơ quan điều tra.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.
VKSND tối cao ra quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
